证券代码：605338       证券简称：巴比食品   公告编号：2023-038

【资料图】

              中饮巴比食品股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2023 年 8 月 25 日

(二)股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章

程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                      同意                   反对              弃权

 股东类型                       比例                   比例         比例

                 票数                   票数               票数

                           （%）                  （%）         （%）

     A股       168,645,475 99.5918     691,100   0.4082   0  0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                       同意                   反对              弃权

议案    议案名

                            比例                   比例          比例

序号     称          票数                   票数                票数

                            （%）                  （%）         （%）

      关 于    续

      聘 公    司

      度 财    务

      构 及    内

      控 审    计

      机 构    的

      议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

    律师：李文婷、藕淏

    本所认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会

议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                       中饮巴比食品股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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